lavado de activos

Prisión preventiva para 27 imputados por asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos en Temuco

La investigación del Ministerio Público apunta a una presunta organización criminal que habría operado desde mayo de 2025 con una…

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Prisión preventiva para presunto mentor de Operación Imperio: fraude supera los $1.800 millones

La Fiscalía y la PDI desarticularon una nueva estructura vinculada a la Operación Imperio en La Araucanía. Un contador identificado…

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Operación Black Jack: PDI detiene a siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos

Una investigación de más de un año permitió a la PDI y la Fiscalía desarticular una sofisticada red criminal vinculada…

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Diputado José Montalva cuestiona decisión del SII sobre plataformas de apuestas online y pide definición al Gobierno

El diputado José Montalva acusó una grave contradicción del Estado luego de que el Servicio de Impuestos Internos reconociera como…

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CDE apunta a exfuncionario del GORE y su círculo familiar por millonario fraude en La Araucanía

Empresas de papel, subsidios estatales y más de $140 millones comprometidos: el Consejo de Defensa del Estado activó acciones judiciales…

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Declaran admisible querella por asociación criminal y lavado contra exsocio de Jouannet

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la acción presentada por Polla Chilena de Beneficencia contra nueve…

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Detienen a exfuncionario del GORE por desvío de fondos en programa ligado a universidad

La Policía de Investigaciones detuvo a Roberto Soto Fuentes, exfuncionario del Gobierno Regional de La Araucanía, acusado de fraude al…

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Rebajan medidas cautelares a funcionario imputado en caso de lavado de activos

La justicia acogió la solicitud de la defensa del funcionario judicial Rodrigo Chávez, imputado por el delito de lavado de…

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